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発表日	時刻	コード	企業名
12/24	14:14	4183	三井化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
認を受けて期初に設定した業績目標の達成度に応じた業績評価等を勘案して決定しております。 a) 基礎額算定のフォーミュラ コア営業利益 × 係数 × 役位別指数 b) 各人別の賞与額の決定 フォーミュラに基づく金額を基礎として、業績目標の達成状況に応じて、賞与額を決定しております。 c) 主な業績連動報酬指標の目標と実績 目標値 :コア営業利益 350 億円 ※ 実績値 :コア営業利益 851 億円※ 目標値は、期初において新型コロナウイルス感染症流行の影響が不透明な中設定した2020 年度の業績予想値を記載しております。 (4) 株式報酬 「 株式報酬 」は、当社の企業価値の持続的な向上のため
12/24	13:37	4577	ダイト
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企 画室に報告します。経営企画室は直ちに情報管理責任者に報告のうえ、適時開示の対象となる重要事実の該当の有無を検討します。該当があ る場合、経営企画室は情報管理責任者の指示のもと、速やかに適時開示書類の作成を行います。情報管理責任者は、代表取締役よりの適時開 示書類への承認及び開示指示を受け、速やかに開示を行います。 (3) 決算に関する情報 決算に関する情報につきましては、管理本部財務部が中心となり決算開示資料 ( 決算短信、四半期決算短信 )を作成し、会計監査人の監査を経 て、取締役会において承認された情報を開示いたします。また、業績予想の修正につきましては、経営企画室長が、業績データ及び
12/24	12:52	7606	ユナイテッドアローズ
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【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコード( 補充原則 3-1-3 後段を除き、プライム市場上場会社向けの内容も含みます。)に基づき記載しています。 < 補充原則 5-2ー1> 経営戦略等の策定・公表における事業ポートフォリオの方針や見直し状況の説明 当社では、コロナ禍における外部環境の激変に対応すべく、コロナ禍以前に策定した中期経営計画 (2021 年 3 月期 ~2023 年 3 月期 )の内容を全面 的に見直し、修正中期経営計画として2020 年 11 月に取締役会にて決議し、外部へ開示しました。もっとも、当該中期経営計画にて策定された
12/24	12:27	3040	ソリトンシステムズ
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確認を得たうえで、取締役会の当該事項審議時に併せて開示情報内容を承認、当該事項の決議後速やかに開示を行うこととして おります。 2 発生事実に関する情報 本区分に属する情報は、情報開示担当役員が情報集約部署から連絡を受け、適時開示情報の該当有無をチェックし、開示が必要となる発生事実 については開示担当部門の担当者が開示情報案を作成し情報取扱責任者の確認を得たうえで、代表取締役社長に報告、承認の後速やかに開 示を行うこととしております。 3 決算情報 決算に関する情報並びに配当予想や業績予想の修正などにつきましては、情報取扱責任者の確認を得たうえで、取締役会の審議時に併せ開示 情報内容を承認、速やかに開示を行うこととしております。 [ 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図 ]
12/24	11:28	5010	日本精蝋
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集約され、主管部門・情 報取扱責任者で当該事項の確認のうえ代表取締役社長に報告されます。主管部門・情報取扱責任者は開示事項であるか否かを検討 ( 必要に応 じて顧問弁護士および会計監査人による助言・指導を受ける)し、開示事項については速やかに経営執行会議および取締役会へ上程し、決議後 直ちに主管部門より適時適切な開示を実施しております。 (3) 決算に関する情報 決算・業績予想の修正・四半期情報に関する情報は、すべて経営執行会議および取締役会の付議事項に規定しており、主管部門は関係書類を 作成のうえ、毎月開催の経営執行会議および取締役会に上程され、決議後直ちに適時開示規則に基づき主管部門より適
12/24	10:37	7461	キムラ
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事項を決定した場合、取締役会は情報管理責 任者に対して開示の指示を行い、情報開示担当部門が適時開示を行います。 2 発生事実に関する情報の取扱い 社内各部門 ( 子会社を含む)の部門長は、適時開示規則の該当事実の発生を把握した時点 で直ちに情報管理責任者に報告され、必要な情報・資料を収集し事実関係を把握した上で、 社長と協議し、重要性の判断、適時開示規則に基づく開示要否の判断を行います。情報管理 責任者は、社長の指示に基づき開示を行い、取締役会へ報告します。 3 決算に関する情報の取扱い 1) 本決算 経営企画室では、会計データに基づく決算資料と定性情報ならびに翌期の業績予想に 基づいて決算短
12/24	10:34	5280	ヨシコン
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ながら策定しておりますが、株主や投資家をはじめとするステークホルダーの皆様には開示しておりません。なお業績予想 と実績との差異に関する原因分析は定期的に行っており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに対し開示・説明を行っております。 【 補充原則 4-13 後継者計画の策定・運用等 】 当社は、企業が将来に亘って継続的に成長していくためには、経営を司る後継者の育成が重要な要素であると認識しております。具体的には、 取締役会を通じ、グループ全体として経営者の育成に努めております。後継者育成計画及びその監督手法の策定については、今後検討すべき課 題と認識しております。 【 補充原則 4
12/24	10:25	6647	森尾電機
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として取締役会の承認をもって速やかに適時開示を行なうこととしております。 (3) 決算に関する情報の開示 決算に関する情報の開示については、決定事実に関する情報の開示と同様、取締役会の承認をもって速やかに適時開示を行なうこととしており ます。 なお、業績予想の修正等の情報の開示については、発生事実に関する情報の開示と同様の手順により、速やかに適時開示を行なうこととしてお ります。 4. 適時開示の方法 上記の会社情報の開示は、東京証券取引所のTDnetを用いて行ない、必要があれば東京証券取引所内の記者クラブに開示資料を配付するとと もに、当社のホームページで閲覧できるようにしております。 なお、重要事実でなくても、株主及び投資者の判断に影響を及ぼす可能性のあるものは、主幹事証券会社、監査法人のアドバイスを得て情報開示の判断を行なっております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、次のとおりです。
12/24	09:59	2903	シノブフーズ
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ております。 (2) 発生事実に関する情報 1) 当社に重要事実または重要事実と推定される事実の発生、もしくはそれら事実の発生が想定される場合、当該事項の所管部は速やかに情 報取扱責任者へ連絡いたします。 2) 発生した重要な事項について必要ある場合には、情報取扱責任者は、速やかに開示手続きをとります。 (3) 決算に関する情報 決算に関する情報については、経理部および関連部署は、取締役会での承認・報告の後、速やかに開示手続きをとっております。また、業績予 想の修正等については、修正内容が明確になり次第、速やかに開示手続きをとっております。 ※ 金融商品取引法に基づく重要事実等の開示については
12/24	09:54	7963	興研
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合わせ迅速かつ柔軟に計画を修正・変更し目標を達成していくことが長期的・持続的発展を遂げる確 実かつ最善な方法と考えているためです。 当社は、毎年取り組むべき課題を明確にした事業計画を策定しており、単年度の業績予想及びその進捗状況・結果については、事業年度や四 半期毎の決算短信等の決算資料にて開示しております。 【 補充原則 4-21 業績と連動する報酬の割合 】 当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決 定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。 取締役の報酬は、基礎となる
12/24	09:35	4548	生化学工業
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等への関与を 拒絶し、あらゆる要求を排除することとしています。この旨は、SKKグループコンプライアンス行動規範に定めており、役職員への周知を徹底してい ます。 (2) 対応統括部署を総務部として、反社会的勢力に関する情報収集・管理のほか、所轄の警察署等の外部専門機関や顧問弁護士との連携を図 り、組織的に対応する体制を整備し、社会正義の確保に努めています。 Ⅴその他 1. 買収防衛策の導入の有無 買収防衛策の導入の有無 なし 該当項目に関する補足説明 ――― 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 ―――< 会社情報の開示体制図 > 代表取締役社長 付議 / 決議 決裁 / 稟申 取締役会 情報取扱責任者 経営会議 指示 経理部長 情報の流れ 決裁、手続きの流れ < 決算に関する事項 > 決算発表、業績予想の修正、 有価証券報告書の提出等 総務部長 情 報 開 示 < 決算以外の事項 > 決定事実、発生事実、 PR 情報等 協議 各部門、グループ会社
12/23	17:48	6741	日本信号
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利益の目標値 4,700 百万円 (2020 年 8 月 4 日の「 業績予想及び配当予想に関するお知らせ」にて公表 )に対し、実績 は6,463 百万円であります。なお、社外取締役及び監査役については、監督機能を担う職務に鑑み、固定報酬のみを支払うものとし、業績連動報 酬は支給いたしません。 また株式報酬については、各役員が毎月、役員持株会を通じて一定水準の当社株式を購入しており、株主の視点を意識した経営を行っているこ とから現時点では導入しておりません。 (2) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項 当期においては、2021 年 6 月 25 日開催の取締役会にて代表取締役社
12/23	16:37	9101	日本郵船
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の株式給付引当金の繰入に伴う費用計上額 ( 但し、当期中の 退任取締役については株式報酬支給に伴う費用計上額 )の合計額を記載しています。但し、当事業年度終了後の株式報酬に係る株式の評価額 の修正により、修正後の額は265 百万円となる見込みです。 2) 業績指標等に基づく業績連動型株式報酬の算定方法は、より具体的には、中期経営計画に掲げるROE min.8.0%と連結経常利益 700~1,000 億円に対する達成度、期初の連結業績予想に対する達成度、また前年度実績との比較を指標として導かれた値に対し、それぞれ50%、30%、20 %の比重により調整し、算定された業績連動係数を0~1.5の範囲
12/23	16:00	7021	ニッチツ
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り適時開示を求められる情報、その他適時開示が適切と判断した情報について、直ちに開示を行うこととして おります。なお、子会社における決定事実に関する情報についても同様の基準、方法により当社にて開示することとしております。 (3) 決算に関する情報 各事業本部及び各子会社社長は、本決算及び四半期決算毎に、所定の期日までに、それぞれの決算情報を管理本部に提出、管理本部にて連 結及び個別決算を取り纏め、会計監査人の監査等所定の手続きを経て取締役会に付議、承認後、直ちに開示を行うこととしております。また、業 績予想の修正等が必要と認められた場合には、取締役会の承認後、直ちに開示を行うこととしております
12/23	16:00	6504	富士電機
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://www.fujielectric.co.jp/about/ir/policy/disclosurepolicy.html ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ディスクロージャーポリシーの構成内容は下記の通りです。 1. 基本方針 2. 情報提供の基準 3. 情報開示の方法 4. 情報開示の体制 5. 対話活動 6. 情報管理 (1)インサイダー情報および重要情報等の管理 (2) 沈黙期間 7. 業績予想および将来の予想に関する事項 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 対象者 : 証券アナリスト、機関投資家、銀行、マスコミ、合計 100 名程度 ・経営計画説明会 実施回数
12/23	15:47	8737	あかつき本社
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、業績予想の修正等に関する情報の開示についても、同様の手順により迅速に 情報開示を行うこととしております。 4. 子会社に関する情報の開示 子会社に関する情報の開示につきましては、子会社に係る重要な決定・発生事実が認識され、適時開示情報となる可能性が生じた時点で、各関係会社の内部情報取扱責任者から当社情報取扱責任者に速やかに報告が行われる体制となっております。その後は、1. 決定事実に関する情 報の開示及び2. 発生事実に関する情報の開示と同様の手順により、迅速に開示するよう努めております。【 参考資料 : 内部統制システムを含むコーポレート・ガバナンス体制 ( 模式図 )】 株主総会 選 任
12/23	15:05	8056	日本ユニシス
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います。 ・発生した重要な事項について開示が必要となる場合には、広報部および法務部は情報取扱責任者に報告のうえ、速やかに開示手 続きをとっています。 (3) 決算に関する情報 ・決算に関する情報については、広報部および法務部等の関連部署は、取締役会での承認・報告の後、速やかに開示手続きをとっ ています。 また、業績予想の修正等については、修正内容が明確になり次第、速やかに開示手続きをとっています。 3. 子会社に係る情報 各子会社に係る重要な情報については、各子会社を管理する主管部が速やかに当社広報部および法務部へ連絡し、開示が必要と なる場合には、広報部および法務部が速やかに開示手続きをとっ
12/23	14:16	3738	ティーガイア
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機会を提供しております。 このような取り組みの結果、当社が目標としてきた女性管理職比率 10%を維持し、「 女性活躍推進法 」の基準を満たす優良企業として、「えるぼし」 の3 段階目を保持しております。2020 年 4 月に2 人目の女性執行役員が誕生しており、今後はより多くの女性社員が経営の中枢で活躍することを 期待し、2021 年 4 月には2025 年度までの女性管理職比率の目標を15%に上方修正いたしました。 < 外国人採用 > 適材適所という考え方に基づき、本人の適性等を重視し、性別や国籍を問わず公平に選考・採用しております。 < 中途採用 > 中途採用者については、本人の経歴や能力
12/23	12:14	7554	幸楽苑ホールディングス
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業務の適正が担保されると考え、現在の体制を選択しております。 Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 補足説明株主総会招集通知の早期発送 集中日を回避した株主総会の設定 定時株主総会開催日 : 令和 3 年 6 月 18 日、招集通知発送日 : 令和 3 年 6 月 3 日 定時株主総会開催日 : 令和 3 年 6 月 18 日 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 ディスクロージャーポリシーの作成・公表 情報開示基本原則として基本方針に加え、開示方法、業績予想等に関する留 意事項、沈
12/23	12:09	1764	工藤建設
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速やかに公表できる体制 を構築しております。 (3) 決算に関する情報 経営管理部は決算等開示資料 ( 決算短信、四半期決算短信、業績予想修正など)を作成し、取締役会に付議いたします。取締役会承認後、経営 管理部により開示を行います。[コーポレート・ガバナンス体制模式図 ] [ 適時開示体制模式図 ] < 決定事実、発生事実 > < 決算情報 > < 情報取扱担当者 > < 経営管理部 > 決定事実、発生事実 の発生 決算情報の発生 報告 < 情報取扱責任者 > < 情報取扱責任者 > 経営管理部長 経営管理部長 確認・開示判定 確認 報告 財務諸表作成 報告 取締役会、各取締役 承認 < 情報取扱責任者 < 情報取扱責任者 による開示指示 > による開示指示 > 経営管理部 開示 取締役会 経営管理部 承認 開示 開示 財務局 取引所 ホームページ 開示 財務局 取引所 ホームページ